بيان هام من مجلس قضاء الجزائر
" أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية "
كمال ف
أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين بيانًا هامًا على إثر التحقيق الإبتدائي المفتوح، وذلك بعد ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ .
ووفق البيان ” على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ تم فتح تحقيق ابتدائي ”
وتابع البيان أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها ” ب. د.خ ” في الوقائع باستعماله السجلات تجارية الأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال
حيث يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية
وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي قامت نيابة الجمهورية بإصدار إذن بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم
وأوضح البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية-يضيف البيان- التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ” ب.د.خ ” وشركته ومن معهم .
كما قام قاضي التحقيق قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية، فيما لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا-يشير ذات المصدر-.
