{"id":6120,"date":"2024-10-28T14:24:53","date_gmt":"2024-10-28T13:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/elmawkie.dz\/fr\/?p=6120"},"modified":"2024-10-29T07:13:35","modified_gmt":"2024-10-29T06:13:35","slug":"lalgerie-renforce-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmawkie.dz\/fr\/lalgerie-renforce-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-et-le-financement-du-terrorisme\/","title":{"rendered":"L’Alg\u00e9rie renforce la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme"},"content":{"rendered":"

L’Alg\u00e9rie, qui maintient une coop\u00e9ration proactive avec le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), poursuit ses efforts pour le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et ce, \u00e0 travers plusieurs mesures mises en places. Le GAFI a proc\u00e9d\u00e9, \u00e0 l’issue de sa r\u00e9union pl\u00e9ni\u00e8re tenue le 25 octobre en cours \u00e0 Paris, \u00e0 l’actualisation de la liste des \u00ab\u00a0juridictions sous surveillance renforc\u00e9e\u00a0\u00bb. Il ressort du communiqu\u00e9 public diffus\u00e9 par cet organisme, la nomination de quatre nouveaux pays, en l’occurrence l’Alg\u00e9rie, l’Angola, la C\u00f4te-d’Ivoire et le Liban, portant ainsi le nombre de pays figurant sur cette liste \u00e0 24 pays. Le GAFI a rappel\u00e9, par la voix de sa pr\u00e9sidente que \u00ab\u00a0le processus d’inscription sur la liste n’est pas une mesure punitive. Il s’agit plut\u00f4t d’orienter les pays sur la voie de l’am\u00e9lioration. Tous ces pays ont collabor\u00e9 activement avec leurs organismes r\u00e9gionaux respectifs et avec le GAFI pour \u00e9laborer un plan d’action\u00a0\u00bb. En effet, le groupe ne recommande pas de mesures de vigilance renforc\u00e9es contre ces juridictions, mais encourage une approche de gestion bas\u00e9e sur les risques, en lieu et place d’une strat\u00e9gie d’\u00e9cartement des risques (de-risking). L’Alg\u00e9rie a d’ores et d\u00e9j\u00e0 accompli des progr\u00e8s significatifs et maintient une coop\u00e9ration proactive avec le GAFI, s’inscrivant dans une dynamique d’am\u00e9lioration continue de son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, marqu\u00e9 par l’adoption d’un plan d’action d\u00e9taill\u00e9. De plus, le GAFI reconnait et salue les efforts consentis par l’Alg\u00e9rie depuis l’adoption de son Rapport d’\u00e9valuation mutuelle (REM) en mai 2023, pour la prise en charge effective des actions recommand\u00e9es, qui ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9duites de mani\u00e8re fort importante, notamment \u00e0 travers l’am\u00e9lioration de la conduite des enqu\u00eates et poursuites relatives au blanchiment de capitaux. <\/em><\/strong><\/p>\n

Les actions recommand\u00e9es par le GAFI r\u00e9duites de 74 \u00e0 13\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n

Cette progression est parfaitement illustr\u00e9e par la r\u00e9duction du nombre de ces actions recommand\u00e9es de 74 actions \u00e0 13 actions seulement \u00e0 la date d’aujourd’hui, t\u00e9moignant de sa ferme volont\u00e9 \u00e0 aligner le r\u00e9gime national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec les meilleures pratiques. A cette fin, l’Alg\u00e9rie continuera de travailler en coordination avec les instances techniques du GAFI pour mettre en \u0153uvre son plan d’action en am\u00e9liorant le contr\u00f4le fond\u00e9 sur le risque, particuli\u00e8rement pour les secteurs \u00e0 plus haut risque, notamment par l’adoption de nouvelles proc\u00e9dures, nouvelles \u00e9valuations des risques, nouveaux manuels et lignes directrices de contr\u00f4le, par la conduite d’inspections et par l’application de sanctions efficaces, proportionn\u00e9es et dissuasives, en d\u00e9veloppant un dispositif efficace en ce qui concerne les informations \u00e9l\u00e9mentaires et sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs, en am\u00e9liorant son dispositif de d\u00e9claration des op\u00e9rations suspectes, en \u00e9tablissant un cadre juridique et institutionnel efficace en mati\u00e8re de sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es pour le financement du terrorisme, et en mettant en \u0153uvre une approche fond\u00e9e sur le risque pour la surveillance des OBNL (organisme \u00e0 but non lucratif), sans perturber ou d\u00e9courager ind\u00fbment les activit\u00e9s l\u00e9gitimes. Dans le cadre des travaux en cours supervis\u00e9s par le Comit\u00e9 national d’\u00e9valuation des risques, pr\u00e9sid\u00e9 par le ministre des Finances et regroupant tous les secteurs et entit\u00e9s concern\u00e9s, publics et priv\u00e9s, des feuilles de route d\u00e9taill\u00e9es sont \u00e9labor\u00e9es. Ces feuilles de route d\u00e9taillent les actions \u00e0 entreprendre class\u00e9es par niveau de priorit\u00e9, les autorit\u00e9s responsables et les \u00e9ch\u00e9ances de r\u00e9alisation. Avec le maintien de la dynamique d\u00e9j\u00e0 enclench\u00e9e au lendemain de l’adoption de son Rapport d’\u00e9valuation mutuelle (REM) en mai 2023 et de la mobilisation de l’ensemble des secteurs public et priv\u00e9 concern\u00e9s, l’Alg\u00e9rie s’engage \u00e0 concr\u00e9tiser son plan d’actions dans les d\u00e9lais impartis, voire m\u00eame avant. Il est important de rappeler que l’Alg\u00e9rie dispose d’une Strat\u00e9gie nationale de pr\u00e9vention et de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (2024-2026), \u00e9labor\u00e9e avec la participation de l’ensemble des secteurs et entit\u00e9s concern\u00e9s. Cette strat\u00e9gie vise \u00e0 renforcer le cadre l\u00e9gislatif, r\u00e9glementaire et institutionnel, \u00e0 renforcer les ressources humaines et techniques, \u00e0 accompagner les professionnels assujettis, \u00e0 pr\u00e9venir des risques par une meilleure connaissance des acteurs, \u00e0 optimiser la supervision et \u00e0 poursuivre la coordination nationale et la coop\u00e9ration internationale ainsi que l’am\u00e9lioration du cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. En poursuivant cette coop\u00e9ration constructive avec le GAFI et ses partenaires internationaux, l’Alg\u00e9rie confirme sa d\u00e9termination \u00e0 s’aligner sur les meilleures pratiques internationales et \u00e0 garantir la r\u00e9silience et la transparence de son syst\u00e8me financier.<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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