وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، أوقف محققو المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) بالشرق – قسنطينة، 59 شخصًا ينتمون لشبكة إجرامية منظمة تنشط في تزوير المحررات المصرفية والتجارية، التهرب الضريبي وتبييض الأموال، مع استرجاع محصلات مالية وعقارية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بأزيد من 163 مليار سنتيم.
وتم تفكيك الشبكة الإجرامية، بعد التحريات الدقيقة التي قام بها أفراد المصلحة الجهوية في معاملات مالية مشبوهة تتشعب إلى عدة ولايات من الوطن، خلصت إلى الكشف عن المنهج التضليلي المتبع تحت ستار سجلات تجارية صورية ومعاملات تجارية وهمية، تم على إثرها تحريك مبالغ مالية ضخمة خارج مسارها القانوني، ما تسبب في إلحاق ضرر مالي للخزينة العمومية فاق 1600 مليار سنتيم.
وحسب المصدر ذاته، أسفرت العملية المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز وثائق تجارية صورية وأختام مقلدة، بالإضافة إلى إسترجاع ممتلكات وأصول مالية متأتية من عائدات النشاط الإجرامي للشبكة، شملت:
32 عقارا، يتمثل في فيلات وشقق فاخرة وسكنات ومحلات تجارية.
35 مركبة من مختلف الأنواع والأصناف.
مصوغات ومعادن ثمينة يزيد وزنها عن 05 كيلوغرامات
مبلغ مالي يقدر بأزيد من 400 مليون سنتيم وحجز 119 حساب بنكي.
ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بعنابة.
