الـSCLCO يفكك شبكة إجرامية خطيرة بحوزتها مركبات وعقارات بـقيمة 400 مليار
نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO”، بالسحاولة، من الإطاحة بشبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية وتوقيف 47 شخص واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.
هذه العملية النوعية مكنت من تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم مع جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل جرافات ومركبات إضافة إلى عقارات منها قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن، حيث كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج عبر عدة ولايات.
و أفضت التحريات التي قام بها المحققون في هذه القضية، من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.
كما تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين حول قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
